Desarticularon una banda delictiva en la Argentina acusada de financiar a Hezbolá

Una organización delictiva argentina, vinculada al financiamiento de Hezbolá a través de criptomonedas, fue desarticulada este domingo a partir de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras meses de investigación.

Los trabajos indagatorios fueron conducidos por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El caso se originó a partir de un informe emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), que alertaba sobre una serie de operaciones sospechosas de criptoactivos realizadas por un ciudadano colombiano, residente en la provincia de Córdoba.

Dichas transacciones estaban conectadas con una billetera virtual que había sido señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, vinculada al grupo terrorista Hezbolá.

El entramado financiero que fue objeto de la pesquisa revela cómo las tecnologías emergentes, como las criptomonedas, están siendo utilizadas para evadir los controles financieros tradicionales.

En este caso, se detectaron un total de 34 operaciones en USDT (una stablecoin anclada al dólar estadounidense) realizadas entre marzo y junio de este año. Estas transacciones, aunque indirectas, tenían conexiones de “cuarto grado” con otra billetera virtual, identificada por la herramienta de monitoreo “Chainalysis”, que también fue catalogada como vinculada al financiamiento del terrorismo.

Según las fuentes oficiales, el volumen total de los fondos operados por la red delictiva alcanzaría los 1.800 millones de pesos en un lapso de dos años, lo que pone en evidencia la magnitud y sofisticación del esquema financiero utilizado.

Fuente: El Sol.

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